A Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobrança e Tecnologia Ltda, sancionada no dia 1º de julho de 2026 pelo governo dos EUA devido a suas ligações com o PCC, foi mencionada no relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A empresa recebeu um montante significativo de R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, que é identificada como parte de uma rede de lavagem de dinheiro associada a Antônio Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".
Victor Henrique de Oliveira Shimada, proprietário da Victory Trading, também foi sancionado pelo governo dos EUA. Tanto a empresa quanto seu proprietário são associados à rede Arpar, que é composta por mais de 40 empresas, segundo a CPMI, e que supostamente funcionam como fachadas para ocultar dinheiro desviado de aposentadorias e pensões.
O relatório da CPMI, elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), descreve a rede Arpar como uma estrutura complexa de lavagem de capitais, responsável por movimentar mais de R$ 39 bilhões, sendo a principal responsável pelo branqueamento dos valores desviados no esquema do INSS. O nome “Arpar” é derivado de uma das empresas que a compõem e que é controlada por um colaborador do Careca do INSS.
A Wave Intermediações, que fez o repasse de R$ 514,5 milhões à Victory Trading, não está relacionada à Wave Construções Inteligentes, outra empresa que também foi sancionada pelo governo dos EUA por seus vínculos com grupos narcoterroristas.
Durante a apuração, a CPMI não conseguiu realizar a quebra dos sigilos da Victory Trading, mas a empresa foi citada em relatórios de inteligência financeira (RIFs) que foram encaminhados ao colegiado. Um desses documentos a vincula à ACX ITC Serviços de Tecnologia, que é considerada uma das principais empresas da rede Arpar.
A análise dos sigilos da ACX revelou pagamentos à ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Sterman, e a Nefi Cordeiro, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. A movimentação da Wave Intermediações, um dos principais CNPJs da rede Arpar, totalizou R$ 2,68 bilhões no período de setembro de 2023 a agosto de 2025. O relatório sobre a empresa não encontrou justificativas ou fundamentos econômicos ou legais para essa movimentação, indicando possíveis indícios de lavagem de dinheiro.
